證券代碼：002207證券簡稱：準油股份公告編號：2014-072
新疆準東石油技術股份有限公司
2014年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1．本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開；
2．本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．會議召開時間：
現場會議召開時間為：2014年9月12日上午10:00
網路投票時間為：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時間。
2．現場會議召開地點：新疆阜康準東石油基地公司辦公樓二樓行政會議室。
3．會議召集人：公司董事會
4．會議方式：現場投票與網路投票相結合
5．現場會議主持人：公司董事長秦勇先生
會議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
（二）會議出席情況
1．出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網路投票的股東及股東代理人共計13人，代表股份63，592，222股，占公司總股份數的26.59%。
2. 現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共10人，代表股份63，434，076股，占公司總股份數的26.52%。
3. 網路投票情況
通過網路投票參加本次股東大會的股東3人，代表股份158，146股，占公司總股份數的0.07%。
公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
4、參加投票的中小股東（除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共11人，代表有表決權的股份數為7，853，944股，占公司總股份數3.28%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會按照會議議程審議了議案，並採用現場記名投票與網路投票相結合的方式進行了表決。
審議表決結果如下：
1、審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》
該議案經表決，同意63，592，222股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
其中持股 5%以下的中小股東同意7，853，944股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
該議案獲得有表決權總數的2/3以上通過。
2、審議通過了《關於修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
該議案經表決，同意63，592，222股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
其中持股 5%以下的中小股東同意7，853，944股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《關於調整2014年度經營業績目標的議案》
該議案經表決，同意63，584，722股，占出席會議有表決權股份總數的99.99%；反對7，500股，占出席會議有表決權股份總數的0.01%；棄權0股。
其中持股 5%以下的中小股東同意7，846，444股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的99.90%；反對7，500股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的0.10%；棄權0股。
四、律師出具的法律意見
天陽律師事務所李大明、李文輝律師列席了本次股東大會進行見證並出具法律意見書，認為，公司2014年第三次臨時股東大會的召集召開程式、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程式及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
五、備查文件
1、公司2014年第三次臨時股東大會會議決議
2、律師出具的法律意見書
特此公告。
新疆準東石油技術股份有限公司
董 事 會
二○一四年九月十三日
證券代碼: 002207證券簡稱:準油股份公告編號:2014-073
新疆準東石油技術股份有限公司
關於參加“新疆轄區上市公司投資者網上
集體接待日活動”的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為推動新疆轄區上市公司進一步做好投資者關係管理工作，加強與廣大投資者的溝通與交流，切實提高上市公司透明度和治理水平，新疆證監局與新疆上市公司協會、深圳證券信息有限公司聯合舉辦“新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日活動”。活動於2014年9月19日15：00-17：00舉行，平臺登陸地址為：http://irm.p5w.net/gszz/。
屆時，公司董事、總經理常文玖先生，董事會秘書、副總經理呂占民先生將參加本次活動，通過網路線上交流形式，就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、可持續發展等投資者所關心的問題，與投資者進行“一對多”形式的溝通與交流。歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告。
新疆準東石油技術股份有限公司
董 事 會
二○一四年九月十三日
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